洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件召开时间：2022年5月16日召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会文 件 目 录 一、会议议程二、会议须知三、会议议案四、表决票洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议议程主持人：陈焕龙董事长一、主持人宣布会议开始二、董事会秘书宣布会议须知三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况四、推选计票人和监票人五、审议议案1.2021年年度董事会作报告；2.2021年年度报告及其摘要；3.关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；4.2021年年度监事会工作报告；5.关于续聘会计师事务所的议案。六、股东发言或提问七、会议表决八、公布会议表决结果九、律师发表法律意见十、形成会议决议十一、主持人宣布会议结束洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件洲际油气股份有限公司股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

  洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件议案一洲际油气股份有限公司2021年年度董事会工作报告董事长：陈焕龙各位股东及授权代表：我代表公司董事会，向股东大会做2021年年度董事会工作报告，报告详细的细节内容如下：公司业务概要一、报告期内公司所从事的主体业务、经营模式及行业情况说明(一)主体业务 洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主体业务包括：石油勘探开发和石油化学工业项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化学工业产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品研发技术、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

  (三)行业情况说明 行业特点： 石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个根本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均很看重石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易顶级规模的商品，但受洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

  另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在研发技术、成果转化、学术交流、资源共享、人才教育培训与使用等方面做广泛深入的交流与探讨，全方面提高公司的科研技术创造新兴事物的能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。

  经营情况讨论与分析(一)、油田勘探、开发与生产经营1、克山项目2021年，克山项目克服了疫情影响、作业力量不足的困难，抓住油价回升有利时机，加大产能建设力度、优选增产措施；生产经营突出精细管理、降本增效洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件思想，全年完成原油产量62.63万吨，确保了各项生产经营指标的实现。

  包括：改变清水除盐模式，提高除盐效果，节约清水用量；科学合理调整加破乳剂的点，降低用药量；充分挖掘员工潜力，清理储罐及污水罐罐底油泥沙；维修平台破损防水布，保证了防洪堤坝的安全；优化油井平台生产流程，完善采油设施，及时组织完成了各平台新井至计量站单井管线施工，满足不断新增油井的生产需求；对交油点原油外输管线实施了更换，确保未来较长时间的商品油顺畅外销；对化验室及值班房进行了维修，改善了工作环境。

  二、公司发展的策略公司的发展的策略为“项目增值+项目并购”双轮驱动，以上游传统油气勘探开发为主、尝试开拓营业范围内的其他能源类项目，逐步建立并完善业务网络，不断的提高公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术上的支持能力、全球共享服务能力及海外重大风险防控能力。

  洲际油气股份有限公司 董事会 2022年5月16日洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件议案二洲际油气股份有限公司2021年年度报告及其摘要各位股东及授权代表：公司《2021年年度报告》及摘要已按中国证监会和上海证券交易所的有关要求编制完成，并按照规定于2022年4月25日在上海证券交易所网站()进行了披露。

  洲际油气股份有限公司 董事会 2022年5月16日洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件议案三洲际油气股份有限公司关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案各位股东及授权代表：公司2021年年度财务决算情况及利润分配预案如下：一、审计结果大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

  二、监事会召开会议情况1、2021年4月29日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十二届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案；2）《关于会计政策变更的议案》；3）关于公司《2020年年度报告及其摘要》的议案；4）《关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》；5）关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案；6）《关于续聘会计师事务所的议案》；7）《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》；8）《关于控制股权的人申请业绩承诺延期履行的议案》；9）关于公司《2021年第一季度报告及其摘要》的议案。

  洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件3、2021年8月25日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十二届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下事项：1）《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

  4、2021年12月28日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十二届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下事项：1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

  （三）会计政策变更情况监事会对公司会计政策变更情况做了审议，认真审阅了会计政策变更的有关的资料，认为公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求做的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司真实的情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  洲际油气股份有限公司 监事会 2022年5月16日洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件议案五洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案各位股东及授权代表：洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  现将详细情况公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.基础信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000年10月27日成立，2012年4月经北京市工商行政管理局核准，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2021年12月31日合伙人数量：264人 截至2021年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。

  2020年度业务总收入：252,055.32万元 2020年度审计业务收入：225,357.80万元 2020年度证券业务收入：109,535.19万元 2020年度上市公司审计客户家数：376 主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元公司同行业上市公司审计客户家数：5家 2.投资者保护能力 职业风险基金2020年度年末数：405.91万元 职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元 职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序1.审计委员会审议情况 审计委员会经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为企业来提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够很好的满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  2.独立董事的事前认可意见和独立意见 （1）事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市企业来提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务情况、内部控制情况做评价，能够很好的满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

  （2）独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市企业来提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务情况、内部控制情况做评价，能够很好的满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  洲际油气股份有限公司董事会 2022年5月16日洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会会议文件洲际油气股份有限公司2021年年度股东大会表决票股东名称或姓名 营业执照号或身份证号码代理人姓名 代理人身份证号 股东账号 表决权总数 序号议 案赞成反对弃权非累积投票议案12021年年度董事会工作报告 22021年年度报告及其摘要 3关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 42021年年度监事会工作报告 5关于续聘会计师事务所的议案 备注说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人公司名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。